集資詐騙（集資詐騙的定罪標準是）

2023-03-06 案件

請問集資詐騙行為怎么認定？

1、集資詐騙是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為。

2、集資詐騙行為的認定，行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以“非法集資”的形式出現。根據《解釋》的規定，非法集資是指“法人、其他組織或個人，未經有權機關批準向社會公眾非法募集資金的行為”，一般表現為以吸引公眾投資入股或者高息吸收公眾存款等方式向社會籌集款項，具有明顯的融資性。

3、被騙對象的公眾性和廣泛性。集資詐騙行為人為非法占有盡可能多的資金，一般事前不會設定具體的、不變的欺騙對象，而是采用大張旗鼓、較大規模、甚至是通過新聞媒體大造輿論的方式，將其虛構的事實向社會廣為傳播，以便讓更多的公眾或者單位受騙。因此，集資行為面對社會公眾是集資詐騙罪的重要特征。如果行為人僅指向具體的特定個人或者單位的，一般不構成本罪。

4、【法律依據】

5、根據《刑法》第一百九十二條第一款集資詐騙罪的認定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

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集資詐騙（集資詐騙的定罪標準是）

什么叫“集資詐騙”？

一、集資詐騙罪

《刑法修正案（十一）》對集資詐騙罪作出了修改，提高了法定刑標準。

《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

根據刑法規定我們可以得出，集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。集資詐騙罪的判斷需要認定行為人在主觀上是否“以非法占有為目的”，這也是集資集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的主要區別所在，同時也是認定集資詐騙罪的關鍵所在。

集資詐騙的定罪標準是

依據刑法相關的規定，凡是以非法手段占有為目的，利用詐騙方式非法集資，涉嫌以下情況之一的，即可定罪為集資詐騙罪：

1、行為人個人實施集資詐騙，金額在十萬元以上的；

2、公司或單位實施集資詐騙，金額在五十萬元以上的。

如個人犯集資詐騙罪的，根據刑法規定的相關處罰，法院一般處以5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰2萬元以上20萬元以下罰金；集資詐騙罪導致情節嚴重的，處以5年以上10年以下有期徒刑，并處罰5萬元以上50萬元以下罰金；集資詐騙罪導致情節特別嚴重的，處以10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰5萬元以上50萬以下罰金或者沒收犯罪人的財產；如果因集資詐騙導致金額特別巨大且讓國家和人民的利益遭受特別重大的損失，一般處以無期徒刑或者死刑，并沒收犯罪人的財產。

【法律依據】

《刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

什么叫集資詐騙罪

根據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。集資是通過使用詐騙方法實施的。所謂使用詐騙方法，是指行為人以非法占有為目的，編造謊言，捏造或者隱瞞事實真相，騙取他人的資金的行為。在實踐中，犯罪分子使用詐騙方法非法集資行為主要是利用公眾缺乏投資知識、盲目進行投資的心理，鉆市場經濟條件下經濟活動紛繁復雜、投資法制不健全的空子進行的。如有的行為人謊稱其集資得到政府領導和有關部門同意，有時甚至偽造有關批件，以騙取社會公眾信任；有的大肆登載虛假廣告，引起社會公眾投資盈利心理；有的打著舉辦集體企業或發展高科技的幌子，以良好的經濟效益和優厚的紅利為誘餌；有的虛構實際上并不存在的企業或企業計劃。只要行為人采用了隱瞞真相或虛構事實的方法進行集資的，均屬于使用欺騙方法非法集資行為。使用詐騙方法非法集資必須達到數額較大，才構成犯罪。否則，不構成犯罪。

【法律依據】

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條?以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。