傳銷案例（2022最新傳銷案例）

2022-09-06 案例

組織、領導傳銷活動罪的典型案例

太平洋直購案或成新中國成立以來最大傳銷案

2012年6月1日，江西精彩生活投資發展有限公司(以下簡稱“精彩生活公司”)原董事長唐慶南，因涉嫌組織領導傳銷活動罪被逮捕。

頗具戲劇性的是，唐慶南最初進入人們的視野，并非因為涉嫌傳銷案件，而是因為他近兩年來在社會上取得的“偉大成就”——投資江西十大風云人物、誠信中國創新先鋒人物、和諧中國2010年度影響力人物、十大杰出誠信企業家等眾多榮譽。

唐慶南在高喊“全球首創的創富新模式”時，卻因涉嫌拉人頭、層層批發“未來利潤”，被質疑變相搞傳銷和非法集資。

當地政府免費為其提供整層樓的精裝辦公室

公開資料顯示：精彩生活公司于2007年7月13日在江西南昌市工商局注冊成立，公司旗下的電子商務平臺“太平洋直購官方網”于2008年12月18日正式上線運營。2010年9月20日，作為一家南昌市政府招商引資的電子商務龍頭企業，太平洋直購官方網順利進駐江西慧谷紅谷創意產業園。

網站上線以來，一直以一家科技創意型網站的良好形象出現在公眾面前。一方面，太平洋直購官方網自稱顛覆了傳統商業格局，打造了一個全新的BMC模式，給廣大消費者提供一個“省錢賺錢”、“就業創業”的平臺；另一方面，提出“整合資源、共贏天下”的經營策略，將社會資源進行“全面整合”，打造了一個集虛擬經營、電子商務、供應鏈、呼叫中心、金融等傳統模式優勢于一身的超級“輕”公司。

截至2011年12月底，京東商城、凡客誠品、紅孩子、當當網、中國零食網、也買酒、攜程旅行網、愛國者等94家國內知名網商入駐太平洋直購官方網的“誠信返利商家聯盟”。在這個平臺上銷售和購買的商品高達2000多萬種。

2010年，太平洋直購官方網平均每天的交易額高達上百萬元人民幣，年度總交易額近3億元人民幣，其中移動、電信、聯通充值繳費一項業務年總交易額高達1.9億元人民幣。

2011年，網站僅聯通、移動、電信業務每月突破1個億，下半年網站商品交易月突破1300萬元人民幣。

憑借如此“超前”的經營理念和雄厚的營業額，太平洋直購官方網得到了當地政府的青睞。當地政府不僅免費為太平洋直購官方網提供了整層樓的精裝修辦公室，還提供了很多優惠政策。

然而，就是這樣一家具有“全球視野”的超級公司現如今卻出現巨大變數——公司董事長被捕、內部人事大變動、13大部門被迫調整為6部門、業務銳減等。

2012年7月10日，中國青年報記者來到江西慧谷紅谷創意產業園，發現精彩生活公司的大門被警方把守著，來訪的人員都要經過警方許可方能入內。

當日值班的民警告訴中國青年報記者：他們是4月15日進駐過來的，每天會有7名民警值班。按照上級命令負責接待各地來的渠道商。四五月來的比較多，6月，渠道商排著長隊來了解情況，后來渠道商來得越來越少了。當記者提出希望采訪公司內部人士時，遭到值班民警拒絕。

中國青年報記者設法進入了精彩生活公司，公司內很安靜，很多辦公室都已上鎖。記者經過總經理辦公室，從門縫往里看，辦公桌上已蒙上厚厚一層灰。長廊的拐角處有間掛著“綜合辦公室”牌子的辦公室，記者把門推開，里面光線昏暗，幾十臺電腦顯示屏亮著，房間里約有四五十人，他們似乎無事可干。

公司一名熊姓小姐告訴中國青年報記者：精彩生活公司下屬的購物網站是合法的，可以正常運營。然而，據一名知情人士透露，太平洋直購官方網之所以沒有停止運營，是因為這個網站牽涉的人太多，網站成立3年擁有1000萬名會員，近10萬名渠道商，因為涉及的人數實在太多，必須小心處理，網站沒法一關了之。

BMC分配虛擬未來利潤，瘋狂吸金數十億

在調查中，中國青年報記者獲得這么一組數據：截至2011年9月30日，太平洋直購官方網“誠信消費保證金”應收總金額為45億元，其中總借款17億元、實收27億元，已返還20億元，剩余7億元。合格以上誠信渠道商78472戶、912萬余名實名注冊會員。精彩生活公司的便利概念店6126家。而且有關數據每天都在變化，且處于上升趨勢。

3年攬10萬個渠道商、數十億元資金，自稱擁有遍及全國的1000多萬名會員。這一度被外界認為是奇跡的“業績”是如何獲得的？

早在成立之初，該網站就推出了一種所謂的新型營銷模式BMC，并在業界引發了巨大的爭論。

BMC中B(Business的縮寫)指企業，C(Customers的縮寫)指消費者，M(Medium的縮寫)是指在企業與消費者之間搭建的平臺。而這個模式中的關鍵點就在于M。

網站成立后，公司利用互聯網在全國發展誠信渠道商(2008年12月前稱代理商)，并推出會員消費積分返利制度。在網上填寫個人信息即可免費注冊成為普通會員。

消費積分是指會員在公司太平洋直購官方網實際消費后所產生的利潤，均以PV為單位。“PV”是該網獨創的虛擬貨幣：網站每件商品除標注商品價格外，還標注有PV值。該PV值就是銷售該商品所產生的利潤，1PV相當于7元人民幣。

最底層的普通會員只能享有購物的獎金返還，達到銀卡會員以上級別，才能獲取保證金5%以上的推廣返利；當消費積分達到1000PV或者直接交7000元的保證金后，普通會員即可提升為“誠信渠道商”，這時可以發展其他渠道商，還能獲取保證金20%以上的推廣返利和其他相對應的附加獎勵。

在精彩生活公司，根據消費積分把渠道商分成12等級，PV越多，級別越高，獲得的獎金也就越多。

按照公司制定的“消費積分返利比例表”，即累積了多少PV就能獲得一個返利比例，返利比例乘以手中擁有的PV值就是你能拿到的獎金。例如有5000PV，獎金比例就是26%，即獲得9100元人民幣的返還。從100PV到1000萬PV，獎金比例從10%攀升到71%，獎金也從70元飆升至4970萬元。

據中國青年報記者調查，會員在網站每消費100元平均能獲得0.3個PV值，要累積到1000PV需要消費大約15萬至20余萬元。按照這個計算方法，想通過個人消費來獲得大比例獎金難度很大。

而實際上，大部分渠道商都主要通過以下3種辦法獲取PV：一是繳納保證金，級別越高保證金越多，7000元的保證金，可以獲得1000PV，能成為“合格誠信渠道商”，7000萬元的保證金，就能獲得1000萬PV，成為最高級別的“全球誠信渠道商”；第二種，是直接發展的下線人員所繳納保證金產生的PV；第三種，就是通過下線再發展的人員(即間接下線)所繳納保證金產生的PV。積分可以無限累計，通過累計積分提升等級，進而獲取更高的返利比例，如從1000PV累積到5000PV就直接從合格誠信渠道商升級為五級誠信渠道商。

還有一個方法可以迅速地獲得大量PV，就是向級別高的渠道商購買PV。高級渠道商從公司申請到折扣低的PV，層層加價倒手批發給下級渠道商，賺取中間的差價。

合格誠信渠道商劉明(化名)在向記者談到批發PV的時候很激動：“當時我身邊的朋友都發了瘋似的向別人批發PV，因為賣出去PV后不但能獲得利潤，還能得到相應的PV。”這樣就相當于批發一分PV能得到兩份收入，“最主要的是，PV永遠不會缺貨，而且永遠不會有上限。”

“PV是未來利潤，這樣層層批發PV就是提前將未來利潤分給大家。”陜西五級渠道商黃石(化名)向記者解釋到，“其實就是這種對未來利潤經營的模式吸引了大量的資金的進入。”

傳銷案例（2022最新傳銷案例）

60個虛擬貨幣傳銷名單

央視發布的60個虛擬貨幣傳銷名單包括：

MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣。

環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣。

五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界云聯云幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。

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傳銷到底有多可怕？該怎樣避免自己進入傳銷？

傳銷很可怕，進過傳銷的人想必都深有體會，有一部分傳銷是只洗腦，也就是說給你畫大餅，然后讓你往里面投錢，這樣會騙得你傾家蕩產，還有一部分是限制你的人身自由，讓你聽他們的話對別人行騙，如果你不服從就會毆打，所以我們經常看到新聞某某地方出現了跳樓事件，后來經過相關部門一查是個傳銷窩點，如何避免進入傳銷，主要就是不要輕易相信那些說可以賺大錢的話，還是踏踏實實的掙錢。

我記得我小的時候傳銷特別盛行，那時候人們對于法的概念似乎不是很清楚，好多人誤入了傳銷，但是并沒有想著要出來，而是拉著親戚朋友一起進去，所以傳銷有很多是熟人騙熟人，熟人騙熟人還更容易成功，我記得我鄰居當時就入了傳銷，然后把他的家人都拉了進去，后來似乎是給了錢才讓出來了。

傳銷其實就是騙人的，剛開始都是和你說有多掙錢，和你說入股吧，入股了以后會分紅多少錢，然后誘惑好多人上當受騙，好多人都是等反應過來才發現自己已經深入其中了，想要逃離的還是比較好的，還有一些人是被洗腦成功的，然后就開始將魔爪伸向自己的親戚朋友，利用對于熟人的了解來進行行騙。

我家有個親戚之前進入過傳銷，就是被洗腦成功的那一批，她倒是沒有禍害親戚朋友，但是往里面投了不少錢，后來家人去叫她，她還不回頭，說自己可以掙好多錢，不愿意走，后來不知道怎么回頭了，估計是自己想通了，有些恐怖的就是把你看管起來，把手機和身份證都沒收了，然后逼你就范，如果不聽話還會挨打，所以大家一定不要輕信別人的話。

傳銷引起的經濟案例及相關法律責任承擔

1997年，由國家工商總局發布《傳銷管理辦法》，是我國第一次以部門規章的形式給予傳銷合法的地位，同時對傳銷企業的設立運作、傳銷員的資格和管理作了嚴格的限制，并且有一些法律責任條款保證對傳銷活動的監控。

1998年4月18日，國務院發布了《關于全面禁止傳銷經營活動的通知》。

1998年6月18日，國家出臺了《關于外商投資傳銷企業轉變銷售方式有關問題的通知》。

2002年2月21日，國家再次發布《關于〈關于外商投資傳銷企業轉變銷售方式有關問題的通知〉執行中有關問題的規定》。

只有已經被廢止的《傳銷管理辦法》屬于國務院的部門規章，而《全面禁止傳銷經營活動的通知》是國務院的“紅頭文件”，嚴格的講，并不屬于規章的立法形式禁止傳銷條例

禁止傳銷條例

第一章　總　則

第一條　為了防止欺詐，保護公民、法人和其他組織的合法權益，維護社會主義市場經濟秩序，保持社會穩定，制定本條例。

第二條　本條例所稱傳銷，是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。

第三條　縣級以上地方人民政府應當加強對查處傳銷工作的領導，支持、督促各有關部門依法履行監督管理職責。

縣級以上地方人民政府應當根據需要，建立查處傳銷工作的協調機制，對查處傳銷工作中的重大問題及時予以協調、解決。

第四條　工商行政管理部門、公安機關應當依照本條例的規定，在各自的職責范圍內查處傳銷行為。

第五條　工商行政管理部門、公安機關依法查處傳銷行為，應當堅持教育與處罰相結合的原則，教育公民、法人或者其他組織自覺守法。

第六條　任何單位和個人有權向工商行政管理部門、公安機關舉報傳銷行為。工商行政管理部門、公安機關接到舉報后，應當立即調查核實，依法查處，并為舉報人保密；經調查屬實的，依照國家有關規定對舉報人給予獎勵。

第二章　傳銷行為的種類與查處機關

第七條　下列行為，屬于傳銷行為：

（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；

（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

（三）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

第八條　工商行政管理部門依照本條例的規定，負責查處本條例第七條規定的傳銷行為。

第九條　利用互聯網等媒體發布含有本條例第七條規定的傳銷信息的，由工商行政管理部門會同電信等有關部門依照本條例的規定查處。

第十條　在傳銷中以介紹工作、從事經營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安機關會同工商行政管理部門依法查處。

第十一條　商務、教育、民政、財政、勞動保障、電信、稅務等有關部門和單位，應當依照各自職責和有關法律、行政法規的規定配合工商行政管理部門、公安機關查處傳銷行為。

第十二條　農村村民委員會、城市居民委員會等基層組織，應當在當地人民政府指導下，協助有關部門查處傳銷行為。

第十三條　工商行政管理部門查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，應當依法移送公安機關立案偵查；公安機關立案偵查傳銷案件，對經偵查不構成犯罪的，應當依法移交工商行政管理部門查處。

第三章　查處措施和程序

第十四條　縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，可以采取下列措施：

（一）責令停止相關活動；

（二）向涉嫌傳銷的組織者、經營者和個人調查、了解有關情況；

（三）進入涉嫌傳銷的經營場所和培訓、集會等活動場所，實施現場檢查；

（四）查閱、復制、查封、扣押涉嫌傳銷的有關合同、票據、賬簿等資料；

（五）查封、扣押涉嫌專門用于傳銷的產品（商品）、工具、設備、原材料等財物；

（六）查封涉嫌傳銷的經營場所；

（七）查詢涉嫌傳銷的組織者或者經營者的賬戶及與存款有關的會計憑證、賬簿、對賬單等；

（八）對有證據證明轉移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機關予以凍結。

工商行政管理部門采取前款規定的措施，應當向縣級以上工商行政管理部門主要負責人書面或者口頭報告并經批準。遇有緊急情況需要當場采取前款規定措施的，應當在事后立即報告并補辦相關手續；其中，實施前款規定的查封、扣押，以及第（七）項、第（八）項規定的措施，應當事先經縣級以上工商行政管理部門主要負責人書面批準。

第十五條　工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，執法人員不得少于2人。

執法人員與當事人有直接利害關系的，應當回避。

第十六條　工商行政管理部門的執法人員對涉嫌傳銷行為進行查處時，應當向當事人或者有關人員出示證件。

第十七條　工商行政管理部門實施查封、扣押，應當向當事人當場交付查封、扣押決定書和查封、扣押財物及資料清單。

在交通不便地區或者不及時實施查封、扣押可能影響案件查處的，可以先行實施查封、扣押，并應當在24小時內補辦查封、扣押決定書，送達當事人。

第十八條　工商行政管理部門實施查封、扣押的期限不得超過30日；案件情況復雜的，經縣級以上工商行政管理部門主要負責人批準，可以延長15日。

對被查封、扣押的財物，工商行政管理部門應當妥善保管，不得使用或者損毀；造成損失的，應當承擔賠償責任。但是，因不可抗力造成的損失除外。

第十九條　工商行政管理部門實施查封、扣押，應當及時查清事實，在查封、扣押期間作出處理決定。

對于經調查核實屬于傳銷行為的，應當依法沒收被查封、扣押的非法財物；對于經調查核實沒有傳銷行為或者不再需要查封、扣押的，應當在作出處理決定后立即解除查封，退還被扣押的財物。

工商行政管理部門逾期未作出處理決定的，被查封的物品視為解除查封，被扣押的財物應當予以退還。拒不退還的，當事人可以向人民法院提起行政訴訟。

第二十條　工商行政管理部門及其工作人員違反本條例的規定使用或者損毀被查封、扣押的財物，造成當事人經濟損失的，應當承擔賠償責任。

第二十一條　工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，當事人有權陳述和申辯。